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Derecho Penal Corporativo
Derecho Penal Corporativo
En Welfare Legal ofrecemos asesoría especializada en Derecho Penal Corporativo, enfocada en la prevención, gestión y litigio de riesgos que afectan la integridad jurídica, operativa y reputacional de las organizaciones. Acompañamos a empresas, directivos y empleados en la implementación de programas de cumplimiento penal, la realización de investigaciones internas, la defensa técnica en procesos judiciales, y la representación como víctimas o acusadores privados.
Nuestra práctica incluye diligencia penal corporativa, gestión de crisis con repercusiones penales, y asesoría en extinción de dominio, bajo un enfoque ético, riguroso y estratégico que resguarda los intereses patrimoniales y la legitimidad institucional de cada compañía.
Entre otros, ofrecemos los siguientes servicios:
Diseño e implementación de programas de compliance penal
- Prevención de delitos corporativos (corrupción, lavado de activos, administración desleal, entre otros)
- Manuales de conducta, matrices de riesgo y protocolos de actuación
- Integración con sistemas de ética empresarial y buen gobierno
Investigaciones internas corporativas
- Indagación de conductas presuntamente delictivas dentro de la organización
- Recolección de evidencia, entrevistas y análisis jurídico
- Coordinación con áreas de auditoría, recursos humanos y dirección
Representación de víctimas o acusador privado
- Ejercicio de la acción penal como parte civil o víctima institucional
- Estrategia procesal en casos de fraude, abuso de confianza, falsedad documental, entre otros
- Coordinación con autoridades judiciales y administrativas
Defensa penal de directivos y empleados
- Representación en investigaciones y procesos penales
- Estrategia jurídica ante imputaciones por actos cometidos en ejercicio de funciones
- Protección de derechos fundamentales y reputación profesional
Asesoría en procesos de extinción de dominio
- Defensa técnica frente a medidas sobre bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas
- Análisis de trazabilidad patrimonial y legitimidad de operaciones
- Representación ante autoridades administrativas y judiciales
Gestión jurídica de crisis reputacional con componente penal
- Diagnóstico de riesgos legales y comunicacionales
- Estrategia de contención institucional y defensa pública
- Coordinación con voceros, medios y asesores de imagen
Diligencia penal corporativa (criminal due diligence)
- Evaluación de riesgos penales en fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas
- Diagnóstico de antecedentes judiciales, sanciones y exposiciones reputacionales
- Recomendaciones para blindaje contractual y operativo
Litigio penal estratégico en delitos económicos y empresariales
- Representación en casos de delitos contra la administración pública, el patrimonio económico o la fe pública
- Defensa técnica en procesos complejos y de alto impacto mediático
- Coordinación con equipos multidisciplinarios (contadores, peritos, auditores)
Capacitación empresarial en prevención penal
- Formación a directivos, empleados y áreas sensibles en riesgos penales
- Simulacros, talleres y actualización normativa
- Cultura de legalidad y responsabilidad corporativa
Auditoría legal penal preventiva
- Revisión de procesos internos con enfoque penal
- Identificación de vulnerabilidades y recomendaciones de mejora
- Integración con sistemas de control interno y cumplimiento
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